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反洗錢100問——個人符合反洗錢規定的有效身份證件有哪些? 發布日期:2025-03-07

個人符合反洗錢規定的有效身份證件包括以下幾種?:

?或?:適用于居住在境內的中國公民,包括16周歲以上的成年人?。

??:適用于居住在境內的16周歲以下的中國公民?。

??:適用于和的現役軍人或武警。

??:適用于香港和澳門居民。

?或其他有效旅行證件?:適用于臺灣地區居民。

??:適用于外國公民。

??:適用于外國邊民,按照邊貿結算的有關規定辦理。

??:適用于定居國外的中國公民。

?這些證件必須是在有效期內,且信息真實無誤,才能作為反洗錢工作中的有效身份證件?。金融機構在辦理業務時,應按規定對客戶身份進行識別,并留存相關證件的復印件或影印件以備查。

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