（一）進入金融機構進行檢查；
（二）詢問金融機構的工作人員，要求其對有關被檢查事項作出說明；
（三）查閱、復制金融機構與被檢查事項有關的文件、資料，對可能被轉移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存；
（四）檢查金融機構的計算機網絡與信息系統，調取、保存金融機構的計算機網絡與信息系統中的有關數據、信息。
進行前款規定的監督檢查，應當經國務院反洗錢行政主管部門或者其設區的市級以上派出機構負責人批準。檢查人員不得少于二人，并應當出示執法證件和檢查通知書；檢查人員少于二人或者未出示執法證件和檢查通知書的，金融機構有權拒絕接受檢查。